杏花岭分局打掉一个特大“帮信”犯罪团伙

来源:中新法治网浏览量: 发布时间:2021-11-22 16:50    【字体:

    近日,杏花岭分局成功打掉一个帮助信息网络犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人15名,缴获作案手机30部、笔记本电脑1台、作案用银行卡37张,涉案金额逾4000余万元。
    10月12日,杏花岭分局在侦办一起电诈案件种发现,我市一民宿疑点重重。在对该民宿的走访中,民警发现该民宿刚入住了一伙年轻人。围绕这一情况,民警追踪发现,这些年轻人入住后,整日并不外出,只在饭点时派两人下楼取外卖,但外卖数量足够十几个人吃。根据办案经验,民警判断这些人从事违法犯罪活动的可能性极高。
    10月14日,公安杏花岭分局抽调多部门精干警力组成抓捕组对该团伙实施抓捕。当天18时许,抓捕组将该团伙严密围堵在该民宿内,一举抓获吴某立(23岁,山西灵丘县人)、栗某升(25岁,山西大同市人)等犯罪嫌疑人13名。随后,抓捕组连续作战远赴沈阳,于11月5日将该团伙另外两名成员吴某强(28岁,山西灵丘县人)、张某飞(25岁,山西灵丘县人)抓获。
    经查,2021年7月中旬,犯罪嫌疑人吴某立、吴某强和栗某升预谋为网络赌博平台提供洗钱服务以谋取非法利益。三人约定,由吴某立负责招募“卡农”并对接网络赌博平台;栗某升负责操作转账、培训其他操作转账的团伙成员;吴某强负责接送“卡农”,并带人办理银行卡、手机卡、U盾(与身份证合称为“四件套”)。随后,该团伙以每张银行卡每天200元的价格陆续招揽张某飞等20余名“卡农”,通过高频次的小额付款、虚构交易等形式,将赌客用于赌博的资金“洗白”。自今年9月以来,该团伙在我市频繁更换住处、多次作案,截止落网前,已为境外网络赌博平台洗钱达4000余万元,非法获利30万元。
    截止目前,到案的15名犯罪嫌疑人已被公安杏花岭分局依法刑事拘留,另有3名参赌人员已分别移交居住地公安机关,其余涉案人员正在紧密抓捕,案件正在深挖拓线中。

信息来源:中新法治网    责任编辑:薛晓杰
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